12月13日金融一线消息，河南金融监管局行政处罚信息公开表显示，中信银行股份有限公司一家分行、八家支行被罚。
中信银行股份有限公司郑州分行因银承业务贸易背景不真实，部分贴现资金回流出票人；个人贷款资金违规流入禁止性领域，被罚款60万元。杨浩杰（时任中信银行郑州分行分行战略客户经营部战客三部副总经理（主持工作））对中信银行股份有限公司郑州分行银承业务贸易背景不真实，部分贴现资金回流出票人问题负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司郑州北龙湖支行因贷前调查不尽职，对资料审核不严，被罚款50万元；刘志亮（时任中信银行郑州北龙湖支行主办客户经理）对该事项负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司郑州九如路支行因银承贴现资金回流出票人；流动资金贷款被挪用于归还他行贷款；信用证议付资金回流开证人，被罚款90万元；郝靖波（时任中信银行郑州九如路支行副行长）对该事项负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司郑州祥盛街支行因贷前调查不尽职，对资料审核不严，被罚款30万元；吴超（时任中信银行郑州祥盛街支行副行长）对该事项负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司郑州经三路支行因放款审核及贷后管理不到位，贷款资金被挪用至关联企业，被罚款40万元；王章全（时任中信银行郑州经三路支行副行长）对该事项负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司郑州福元路支行因贷款“三查”不严，流动资金贷款被挪用被罚款50万元；苏继辉（时任中信银行郑州福元路支行行长助理）对该事项负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司郑州红专路支行因贷款“三查”不严，流动资金贷款被挪用；流动资金贷款被挪用于归还他行贷款被罚款90万元；张浩翔（时任中信银行郑州红专路支行副行长）对该事项负有责任，被警告并罚款5万元。
中信银行股份有限公司郑州航空港区支行因固定资产贷款资金被挪用至关联企业被罚款50万元，邱志彬（时任中信银行郑州航空港区支行副行长）对该事项负有责任，被警告。
中信银行股份有限公司中牟支行因流动资金贷款实际被第三方使用被被罚款120万元；刘文峰（时任中信银行中牟支行副行长）对该事项负有责任，被警告并罚款5万元。
