为进一步强化风险为本理念，提升反洗钱监测分析能力，更好满足当前反洗钱工作任务需要，近日，人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱业务培训，上海辖内银行、证券、保险、非银行支付等行业400余家义务机构的高级管理人员及反洗钱业务骨干共万余人线上参加培训。
本次培训邀请了中国人民银行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心、上海市人民检察院、上海市公安局等单位专家，围绕反洗钱最新法规政策、反洗钱国际标准及互评估、反洗钱监测分析实务、洗钱罪最新司法解释、新型洗钱犯罪特征等反洗钱工作前沿动态、热点难点问题进行授课。同时，人民银行上海总部反洗钱一处就日常监管及现场检查中发现的典型问题进行梳理分析，指导义务机构以自评估为抓手建立风险为本反洗钱机制。参训学员纷纷表示，培训内容丰富，既有理论高度，又有实务指引，对提升反洗钱工作有效性具有良好指导作用。
下一步，人民银行上海总部将继续加强反洗钱监管履职，对照第五轮国际互评估迎评要求，准确把握形势任务，推出务实有效举措，持续提升反洗钱业务人员素养，以良好的专业能力推动上海反洗钱工作再上新台阶。